公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-029

证券代码：839649 证券简称：昌旺航空 主办券商：申万宏源承销保荐
昌旺航空（湖北）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁玉龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）
披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联方晨龙飞机（荆门）有限公司、上海知酷投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《昌旺航空（湖北）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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