公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-041

证券代码：839657 证券简称：ST 昆达天 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张文印先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王万新先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

因于越先生辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会

公告编号：2023-041

人数的规定，现提名王万新先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王万新不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王遥先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

因李春辉女士辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名王遥先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王遥不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述相
关议案及监事会提请审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-041

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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