公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-040

证券代码：839657 证券简称：ST 昆达天 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

提名王万新先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王遥先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷实先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事于越先生、董事李春辉女士、监事王万新先生因个人原因辞去职务，根据《公司章程》、《公司法》关于公司董事会、监事会人数的规定，现提名上述人员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满止。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2023-040

王万新，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 2 月—2012 年 6 月，任双胞胎集团销售经理；2012 年 7 月—2013 年 7 月，任九鼎集
团销售经理；2013 年 7 月—2016 年 7 月，任沈阳新佑饲料有限公司销售经理；2016 年
8 月—2018 年 9 月，任沈阳康博营养科技有限公司销售经理；2018 年 10 月—2023 年 2
月，沈阳美益佳牧业股份有限公司副总经理助理；2023 年 3 月—2023 年 4 月，任北京
昆达天元科技股份有限公司连锁养殖服务部经理；2023 年 4 月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司监事。

谷实，男，1996 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年
7 月—2017 年 8 月，任上海 HASO 摄影工作室摄影师/修图师；2017 年 9 月—2018 年 9
月，任北京十月逸栈科技有限公司产品运营/摄影师； 2018 年 10 月—2019 年 9 月，
任上海大林文化有限公司场景设计；2019 年 10 月—2020 年 4 月，自由职业；2020 年 5
月—2022 年 3 月，任上海萤海摄影工作室摄影总监；2022 年 4 月-2023 年 6 月，自由职
业；2023 年 7 月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司经理助理。

王遥，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年
11 月-2012 年 4 月，任华泰证券沈阳大西路营业部销售经理；2012 年 5 月-2013 年 8 月，
任广发证券小西路营业部销售经理；2013 年 9 月-2023 年 7 月，任沈阳金运禾农产品有
限公司销售主管；2023 年 8 月-至今，任北京昆达天元科技股份有限公司投研部行业研究员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

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