
公告日期:2023-08-11
公告编号:2023-040
证券代码:839657 证券简称:ST 昆达天 主办券商:中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过:
提名王万新先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王遥先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名谷实先生为公司监事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事于越先生、董事李春辉女士、监事王万新先生因个人原因辞去职务,根据《公司章程》、《公司法》关于公司董事会、监事会人数的规定,现提名上述人员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满止。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2023-040
王万新,男,1989 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010
年 2 月—2012 年 6 月,任双胞胎集团销售经理;2012 年 7 月—2013 年 7 月,任九鼎集
团销售经理;2013 年 7 月—2016 年 7 月,任沈阳新佑饲料有限公司销售经理;2016 年
8 月—2018 年 9 月,任沈阳康博营养科技有限公司销售经理;2018 年 10 月—2023 年 2
月,沈阳美益佳牧业股份有限公司副总经理助理;2023 年 3 月—2023 年 4 月,任北京
昆达天元科技股份有限公司连锁养殖服务部经理;2023 年 4 月至今,任北京昆达天元科技股份有限公司监事。
谷实,男,1996 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016 年
7 月—2017 年 8 月,任上海 HASO 摄影工作室摄影师/修图师;2017 年 9 月—2018 年 9
月,任北京十月逸栈科技有限公司产品运营/摄影师; 2018 年 10 月—2019 年 9 月,
任上海大林文化有限公司场景设计;2019 年 10 月—2020 年 4 月,自由职业;2020 年 5
月—2022 年 3 月,任上海萤海摄影工作室摄影总监;2022 年 4 月-2023 年 6 月,自由职
业;2023 年 7 月至今,任北京昆达天元科技股份有限公司经理助理。
王遥,男,1982 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年
11 月-2012 年 4 月,任华泰证券沈阳大西路营业部销售经理;2012 年 5 月-2013 年 8 月,
任广发证券小西路营业部销售经理;2013 年 9 月-2023 年 7 月,任沈阳金运禾农产品有
限公司销售主管;2023 年 8 月-至今,任北京昆达天元科技股份有限公司投研部行业研究员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
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