公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-048

证券代码：839657 证券简称：ST 昆达天 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张文印先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-048

公司其它高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王万新先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

因于越先生辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名王万新先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王万新不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王遥先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

因李春辉女士辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董 事会人数的规定，现提名王遥先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王遥不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-048

（三）审议通过《关于提名谷实先生为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

因王万新先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名谷实先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。谷实不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王万新 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第四次临 审议通过
28 日 时股东大会

王遥 董事 任职 ……
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