公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-053

证券代码：839657 证券简称：ST 昆达天 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张文印先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体修订如下：

公告编号：2023-053

修订前：第十四条 公司的经营范围为：互联网信息服务；从事互联网文化活动；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口。（以工商局核定为准）。

修订后：第十四条 公司的经营范围为：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仓储装备销售;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能双创服务平台;软件开发;会议及展览服务;国内贸易代理;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;物料搬运装备销售:物料搬运装备制造;区块链技术相关软件和服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);广告发布;广告设计、代理;品牌管理;食品进出口;食用农产品初加工;食用农产品零售;牲畜销售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品批发;生物饲料研发;饲料原料销售;物联网技术研发;物联网技术服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);销售代理;物联网应用服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。（以工商局核定为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》需经股东大会审议。提
请于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会，详见《北京昆达天元
科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-053

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司
董事会
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