
公告日期:2023-12-06
公告编号:2023-053
证券代码:839657 证券简称:ST 昆达天 主办券商:中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张文印先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司持续发展,与时俱进,原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围,现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订,具体修订如下:
公告编号:2023-053
修订前:第十四条 公司的经营范围为:互联网信息服务;从事互联网文化活动;计算机技术开发、技术服务、技术咨询;软件开发;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口。(以工商局核定为准)。
修订后:第十四条 公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仓储装备销售;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能双创服务平台;软件开发;会议及展览服务;国内贸易代理;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;物料搬运装备销售:物料搬运装备制造;区块链技术相关软件和服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);广告发布;广告设计、代理;品牌管理;食品进出口;食用农产品初加工;食用农产品零售;牲畜销售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品批发;生物饲料研发;饲料原料销售;物联网技术研发;物联网技术服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);销售代理;物联网应用服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(以工商局核定为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》需经股东大会审议。提
请于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会,详见《北京昆达天元
科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-055)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-053
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京昆达天元科技股份有限公司
董事会
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