公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-055

证券代码：839657 证券简称：ST 昆达天 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日上午 10：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-055

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839657 ST 昆达天 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体修订如下：
修订前：第十四条 公司的经营范围为：互联网信息服务；从事互联网文化活动；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口。（以工商局核定为准）。

修订后：第十四条 公司的经营范围为：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仓储装备销售;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能双创服务平台;软件开发;会议及展览服务;国内贸易代理;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;物料搬运装备销售:物料搬运装备制造;区块链技术相关软件和服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);广告发布;广告设计、代理;品牌管理;食品进出口;食用农产品初加工;食用农产品零售;牲畜销售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品批发;生物饲料研发;饲料原料

公告编号：2023-055

销售;物联网技术研发;物联网技术服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);销售代理;物联网应用服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。（以工商局核定为准）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由……
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