公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-063

证券代码：839657 证券简称：ST 昆达天 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张文印先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数15,359,574 股，占公司有表决权股份总数的 74.925%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-063

公司其它高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体修订如下：
修订前：第十四条 公司的经营范围为：互联网信息服务；从事互联网文化 活动；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口。（以工商局核定为准）。

修订后：第十四条 公司的经营范围为：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仓储装备销售;人工智能应用软件 开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能双创服务平台;软件开发; 会议及展览服务;国内贸易代理;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批 发;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;物料搬运装备销售:物料搬运装备制 造;区块链技术相关软件和服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);广 告发布;广告设计、代理;品牌管理;食品进出口;食用农产品初加工;食用农产品 零售;牲畜销售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品批发;生物饲料研发;饲料原料销售;物联网技术研发;物联网技术服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审 批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);销售代 理;物联网应用服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。（以工商局核定为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,359,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-063

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京昆达天元科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
北京昆达天元科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 ……
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