公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-032

证券代码：839657 证券简称：昆达天元 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839657 昆达天元 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名尚春鹏先生为公司新任董事的议案 》

因张文印先生辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名尚春鹏先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。尚春鹏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（二）审议《关于提名谷实先生为公司新任董事的议案》

因张淑欣女士辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名谷实先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。谷实不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（三）审议《关于提名马懿琳女士为公司新任监事的议案》

因谷实先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会

公告编号：2024-032

人数的规定，现提名马懿琳女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。马懿琳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（四）审议《关于提名刘莹女士为公司新任监事的议案》

因程涛先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名刘莹女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。刘莹不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

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