公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-039

证券代码：839657 证券简称：昆达天元 主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-039

本次会议的召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839657 昆达天元 2024 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟设立全资孙公司的议案》

为满足公司战略发展需要，积极推动公司的业务发展，公司的全资子公

公告编号：2024-039

司北京昆达科雅营养科技有限公司将在辽阳市拟设立全资子公司，注册资本800 万元人民币。孙公司名称拟定为昆达科雅（辽阳）营养科技有限公司，注册地址拟定为辽阳市，孙公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 24 号在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京昆达天元科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-037）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

公告编号：2024-039

（二）登记时间：2024 年 7 月 11 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马薇 电话：13120000990 传真：010-82629961（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司董事会
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