公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-040

证券代码：839657 证券简称：昆达天元 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尚春鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,011,460 股，占公司有表决权股份总数的 68.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-040

公司其它高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资孙公司的议案》
1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司的业务发展，公司的全资子公司北京昆达科雅营养科技有限公司将在辽阳市拟设立全资子公司，注册资本 800 万元人民币。孙公司名称拟定为昆达科雅（辽阳）营养科技有限公司，注册地址拟定为辽阳市，孙公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司2024年6月24号在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京昆达天元科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,011,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司 2024 第三次临时股东大会会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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