公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-043

证券代码：839657 证券简称：昆达天元 主办券商：中泰证券
北京昆达天元科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长尚春鹏先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2024-043

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公告编号：2024-043

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司与原年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京昆达天元科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认 2024 年使用公司自有闲置资金进行期货投资的议案》
1.议案内容：

2024年1-8月利用自有闲置资金进行期货投资，日最高额1,186,428.00 元；2024 年 9-12 月利用自有闲置资金进行期货投资，预计日最高额不超过3,650,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-043

（五）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 4 日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。