公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-001

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券

鹍骐科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 23 日以微信、邮件方式发出

5.会议主持人：马旭阳

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹍骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营周转需要，公司拟向兴业银行股份有限

公告编号：2021-001

公司北京石景山支行申请授信，融资数额为人民币 2,000,000.00 元，融资期限一年。（上述融资种类、金额以及期限以银行最终确定为准。）由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事彭建川认为该议案的通过会引起公司资产负债率的提高。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事彭建川认为公司有可能存在重大内控问题，且半年度报告提出问题尚未解决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于认购对象签署〈股票认购协议之补充协议（二）〉的议案》1.议案内容：

公司与公司 2019 年股票定向发行对象之核心员工 3 名在平等、自愿、诚信

的基础上，经各方友好协商一致，拟签订《股票认购协议之补充协议（二）》。

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事彭建川认为未事先公布签协议人员名单。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年4月13日召开2021年度第一次临时股东大会，详见2021年3月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事彭建川认为年度股东大会将召开，4 月 20 日预计公布年报，此时召开临时股东大会不合理。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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