公告日期：2021-06-29

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券

鹍骐科技（北京）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司

会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马旭阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数29,995,099 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营周转需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京石景山支行申请授信，融资数额为人民币 2,000,000.00 元，融资期限一年。（上述融资种类、金额以及期限以银行最终确定为准。）由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.71%；反

对股数 9,525,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.76%；弃权股数460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.53%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.71%；反

对股数 9,525,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.76%；弃权股数460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于认购对象签署〈股票认购协议之补充协议（二）〉的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司披露于2021年3月29日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于与认购对象签署〈股票认购协议之补充协议（二）〉的公告》（公告编号 2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.90%；反

对股数 9,985,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.10%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案中，核心员工贾斌、陈明回避表决。

（四）审议否决《关于要求股东大会成立财务特别调查组的议案》

1.议案内容：

股东彭建川认为：公司长期以来法人治理机构不完善，内控缺失，财务合规基础薄弱，可能存在违反国家财务管理制度和规范的严重问题。提请股东大会成立财务特别调查组，对公司成立以来的财务合规和内控基础进行自查自纠，以保护全体股东的合法权益，确保公司守法经营，规范发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,525,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.76%；反对

股数 20,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.71%；弃权股数460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。