公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-041
证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券
鹍骐科技（北京）股份有限公司

关于公司 2021 年第四次临时股东大会的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

鹍骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 6
日收到《彭建川先生关于提请召开鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的函》。公司董事会同意召开鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021年第四次临时股东大会且依照《鹍骐科技（北京）股份有限公司章程》的规定及
时回复了彭建川，并于 2021 年 8 月 20 日发出了召开 2021 年第四次临时股东大会
的通知公告（公告编号：2021-035）。随后公司董事会对该公告部分内容进行了更
正，于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露了《鹍骐科技（北京）股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2021-035），请公司股东据此按时参加由公司董事会召集和主持的 2021 年第四次临时股东大会。

2021 年 8 月 22 日彭建川违反有关法律法规及公司章程的规定，向公司监事会
提交了《彭建川先生关于提请召开鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次
临时股东大会的函》。公司监事会回复彭建川：“鉴于你曾于 2021 年 8 月 6 日向
公司董事会提交了《彭建川先生关于提请召开鹍骐科技（北京）股份有限公司2021 年第四次临时股东大会的函》，董事会已同意召开鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会且发出了会议通知公告，董事会的做法符合法律法规、全国股转公司发布的有关规则和公司章程的规定，故公司监事会同意和
支持董事会作为召集人按公告于 2021 年 9 月 29日下午 14：30 召开公司 2021年第
四次临时股东大会。”

据悉，近期公司一些股东陆续收到了股东彭建川严重违反《公司法》《鹍骐科技（北京）股份有限公司章程》的规定、擅自发出的不具有法律效力的《关于

公告编号：2021-041
股东自行召集并主持鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。在此特别提醒公司股东，不要去参加公司股东彭建川非法自行召集并主持的鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，公司对相关非法通知公告、会议及其决议效力概不认可。同时公司董事会、监事会及合计占公司表决权三分之二以上的股东马旭阳、北京鹍骐投资管理中心（有限合伙）、张宇亮、郭洪涛、陈明、黄珂、王孝玙、杨文超、贾斌对股东彭建川上述违法违规、滥用股东权利的行为表示谴责。

公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）。公司所有披露信息（包括但不限于召开股东大会通知）均以在该指定信息披露媒体上发布的信息为准，公司特此声明。

鹍骐科技（北京）股份有限公司
董事会和监事会
2021 年 9月 9 日

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