公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-053

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

2022年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室(内蒙古呼和浩特市赛罕区财富时代城 B 座翱华大
厦 18 楼会议室)

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议主持人：董事长刘虎

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席职工 162 人，出席和授权出席职工 108 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，职工大会选举纪昊翔担任公司第三
届监事会职工代表监事，将与 2022 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代
表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。第三届职
工代表监事候选人纪昊翔符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

公告编号：2022-053

对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 106 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《翱华工程技术股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

翱华工程技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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