公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-054

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 9 月 20 日审议并通过：

提名刘虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,203,110 股，占公司股本的 57.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,048,240 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢力峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,048,240 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名王学明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份768,240 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋皓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 559,000股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-054

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致 公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和 生产经营活动产生不利的影响。
三、备查文件

《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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