公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-008

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购酒店餐饮、会议、 2,600,000 1,820,935.87 考虑预期与关联方的业
料、燃料和 住宿及物业服务 务存在增长趋势，且采
动力、接受 购服务种类增加，因此
劳务 预计金额大于上年实际
发生金额。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

房屋及设备租赁 3,200,000 2,727,937 考虑酒店因经营发展需
其他 要，办公环境不足，租
赁需求增加，预计金额
大于上年实际发生金额

合计 - 5,800,000 4,548,872.87 -

（二） 基本情况

关联方基本情况

公告编号：2024-008

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二层
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二层

注册资本：50,000,000 元

主营业务：住宿服务；洗浴服务；娱乐服务；会议及展览服务；日用百货、食品、服装、服饰、鞋帽、箱包、酒类的销售；烟草零售；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务；餐饮服务。

法定代表人（如适用）：吴献民

控股股东：吴献民

实际控制人：吴献民

关联关系：翱华股份拟收购瑞莱克斯 50%的股权

信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议
案。同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规
则》等规则规定，董事无需回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易是关联方内蒙古瑞莱克斯酒店与公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成协议的，价格按市场价确定。
（二） 交易定价的公允性

关联交易以当前市场价格……
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