公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839659 翱华股份 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

内蒙古英南律师事务所李冬冬律师、李宏伟律师出席见证。
（七）会议地点

公司会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区财富时代 B 座翱华大厦 18 楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于 2023 年度财务报表及审计报告》议案

公司 2023 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于 2023 年度权益分派预案》议案

根据 2024 年 4 月 19 日披露的《2023 年年度报告》，公司拟进行利润分配。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（ 公告编号：2024-005）。
（六）审议《2023 年财务决算报告》议案

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2023 年年度
财务决算报告。

公告编号：2024-011

（七）审议《2024 年财务预算报告》议案

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2024 年年度
财务预算报告。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 ……
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