公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-008

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。

本公司董事会于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn/）上发布了《沈阳鼎圣科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号【2021-003】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项具体内容：

关于对公告第四节“议案表决情况”内容进行更正：

更正前：

公司于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对
外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

更正后：

公司于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对
外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程规定，本次事项尚需经过股东大会批准。

除上述更正外，公告其他内容均保持不变。因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日

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