公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-012

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 13：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839660 鼎圣科技 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所杨继伟、王立律师。
（七）会议地点
沈阳鼎圣科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
董事会对公司 2020 年度的工作情况作做出了汇报，并说明了 2021 年度的主要工作计划。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
监事会对公司 2020 年度的工作情况作做出了汇报，并说明了 2021 年度的主要工作计划。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》的议案
关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算。
（四）审议《2020 年年度报告及摘要》的议案
审议 2020 年年度报告及年度报告摘要。

公告编号：2021-012

（五）审议《关于补充确认关联交易》的议案
审议关于补充确认关联交易。
（六）审议《关于聘任公司年度审计会计师事务所》的议案
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，为保持公司审计工作的延续性，现拟续聘中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《2020 年度不进行利润分配》的议案
鉴于 2020 年度公司需弥补上年度亏损，公司决定向股东大会提请公司不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 24 日

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2021-012

四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路 41 号； 邮编：110000；联系人：滕飞；联系电话：02……
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