公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-011

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李连娣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会对公司 2020 年度的工作情况作出了汇报，并说明了 2021 年度的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-011

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
审议 2020 年年度报告及报告摘要。内容详见全国中小企业股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2021-013 及 2021-014。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认关联交易》议案
1.议案内容：
审议关于补充确认关联交易。内容详见全国中小企业股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2021-015。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案1.议案内容：
关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-011

（五）审议通过《关于聘任公司年度审计会计师事务所》议案
1.议案内容：
内容详见全国中小企业股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2021-016。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容：
鉴于 2020 年度需弥补上年度亏损，公司决定向股东大会提请公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日

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