公告日期：2021-05-26

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：支玲玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 735
万股，占公司有表决权股份总数的 49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
董事会对公司 2020 年度的工作情况作做出了汇报，并说明了 2021 年度的主要工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 735 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
监事会对公司 2020 年度的工作情况作做出了汇报，并说明了 2021 年度的主要工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 735 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》的议案
1.议案内容：
关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 735 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
审议 2020 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 735 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案
1.议案内容：
关于补充确认关联交易
2.议案表决结果：

同意股数 690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
吴小勇为公司股东回避表决，回避表决。
（六）审议通过《关于聘任公司年度审计会计师事务所》的议案
1.议案内容：
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，尽职尽责、严格依
据法律法规对公司进行审计，为保持公司审计工作的延续性，现拟续聘中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 735 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2020 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容：
鉴于 2020 年度公司需弥补上年度亏损，公司决定向股东大会提请公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 735 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨继伟、吴旭日
（三）结论性意见

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