公告日期：2020-04-27

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条股份公司的经营宗旨：以专业高效的 第十条股份公司的经营宗旨：以专业高效的团队、诚信双赢的理念，提供高品质服务， 团队、诚信双赢的理念，提供高品质服务，将公司打造成业界最具综合服务能力的企 将公司打造成业界最具综合服务能力的企
业。 业。

股份公司的经营范围为：“许可经营项
目：无。一般经营项目：计算机软、硬件
开发，技术成果转让、技术咨询服务,
增值电信业务，经济信息、商务信息、
旅游信息、企业管理，健康咨询，企业
营销策划，房地产中介服务，商务代理
服务，接受金融机构委托从事金融信息
技术外包；接受金融机构委托从事金融
业务流程外包；接受金融机构委托从事
金融知识流程外包；办公用品、计算机

软硬件及附属设备、电子产品、计算机
耗材批发、零售。

新增条款 第十一条股份公司的经营范围为：“许可经
营项目：无。一般经营项目：计算机软、硬
件开发，技术成果转让、技术咨询服务,增值
电信业务，经济信息、商务信息、旅游信息、
企业管理，健康咨询，企业营销策划，房地
产中介服务，商务代理服务，接受金融机构
委托从事金融信息技术外包；接受金融机构
委托从事金融业务流程外包；接受金融机构
委托从事金融知识流程外包；办公用品、计
算机软硬件及附属设备、电子产品、计算机
耗材批发、零售。

新增条款 第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则。

新增条款 第十六条公司在全国中小企业股份转让系统
挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司
集中登记存管

第二十条公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十二条公司在下列情况下，可以依照法行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并。 （二）与持有本公司股票的其他公司合并。
（三）将股份奖励给本公司员工； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
的活动。 ……
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