公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-021

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以电话及邮件方式发出，为了避免总经理职位空缺，公司临时紧急通知召开董事会会议，以尽快任命新任总经理。
5.会议主持人：戴玉民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-021

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任胡睿戬为公司总经理，自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名胡睿戬先生为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：
提名胡睿戬先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名吴普林先生为公司第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：
提名吴普林先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

公告编号：2020-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。