公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-022

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2020 年6 月 16 日审议并通过：

提名胡睿戬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴普林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
戴玉民主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
由于原董事戴昀、魏亮均因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司正常工作，召开董事会提名胡睿戬、吴普林为公司董事。

公告编号：2020-022

（三）新任董监高人员履历

胡睿戬，男，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。2003
年就读于东北大学计算机应用机专业，获硕士学位；1999 年至 2014 年历任中国人民解
放军 96113 部队参谋，通信科长，副参谋长；2014 年至 2017 年任中国人民解放军 96651
部队信息化处处长；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任沈阳鼎圣科技股份有限公司大连分公
司总经理。

吴普林，男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。2002
年就读于北京航空航天大学经济管理专业，2000 年至 2006 年任北京嘉和正太科技有限公司销售总监；2006 年至 2010 年任北京明道泰和信息技术有限公司总经理；2010 年至2020 年 5 月任北京佳业同创科技有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次提名公司董事，不会对公司生产、经营造成重大影响。
三、备查文件
关于符合董事、高级管理人员任职资格的声明
沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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