公告日期：2021-04-30

证券代码：839664 证券简称：航天恒丰 主办券商：中信建投
北京航天恒丰科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839664 航天恒丰 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京东友律师事务所刘欣慰、李彦军律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021
年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2020 年工作情况组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，
对 2020 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司
2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2020 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2021 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2020 年度实现利润拟不进行分配。
（六）审议《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容详见公司2021年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司2021年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）。
（八）审议《关于追认关联交易的议案》

议案内容详见公司2021年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-029）。（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司2021年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-034）。
（十）审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容详见公司2021年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2021-030）
（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议……
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