公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-032

证券代码：839664 证券简称：航天恒丰 主办券商：中信建投
北京航天恒丰科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议 于 2021年 4 月 29 日审议并通过：

聘任王际女士为公司财务负责人，任职期限至本届高级管理人员期满，自 2021 年
4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任程淑琴女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至本届高级管理人员期
满，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 850,298 股，占公司股本
的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜蓉蓉女士为公司分管（运营）的副总经理，任职期限至本届高级管理人员期
满，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,303,751 股，占公司股
本的 7.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由
董事长吕中文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任王际为财务负责人；程淑琴、杜蓉蓉为副总经理。

公告编号：2021-032

（三）新任董监高人员履历

王际，女，1970 年 1 月出生，1986 年 9 月-1989 年 9 月就读于济南市第三职业中专
财会专业；1995 年 7 月-1998 年 6 月就读于山东省干部管理大学对外经贸专业，并获得
学士学位。1990年1月-1994 年5月就职于山东济南化工原料批发公司任财务出纳；1994
年 5 月-2009 年 3 月就职于山东济南开发区热电厂任财务主管；2009 年 3 月-2011 年 3
月就职于安快物流集团北京公司任财务部长；2011 年 4 月-2017 年 7 月就职于北京儒意
欣欣文化发展有限公司任财务总监；2017 年 8 月-2020 年 1 月就职于北京吉翔影坊影视
传媒有限公司任项目经理；2020 年 4 月至今就职于北京航天恒丰科技股份有限公司任财务经理。

程淑琴，女，1975 年 7 月出生，1995 年 9 月-1999 年 7 月就读于中国农业大学土壤
学专业并获得学士学位；2000 年 9 月-2003 年 7 月就读于中国农业大学土壤学专业并获
得硕士学位。2003 年 7 月-2012 年 10 月就职于中国航天七院（集团）任工程师；2012
年 10 月至今就职于北京航天恒丰科技股份有限公司任研发部长。

杜蓉蓉，女，1984 年 7 月出生，2003 年 9 月-2007 年 6 月就读于郑州大学商务英语
专业。2007 年 9 月-2008 年 9 月就职于北京航天立兴科技发展有限公司，任办公室职员；
2008 年 10 月至今就职于北京航天恒丰科技股份有限公司，任董事会秘书、董事职务。二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京航天恒丰科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

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