公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-043

证券代码：839664 证券简称：航天恒丰 主办券商：中信建投
北京航天恒丰科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据北京航天恒丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

基于公司长远战略发展规划，综合考虑自身业务发展需要，为更好地集中精力做好公司经营管理、提高经营效率、降低经营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

我们同意该议案，并同意将该议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股 东权益保护措施的议案》的独立意见

为了充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司控股股东或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购。

我们同意该议案，并同意将该议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
北京航天恒丰科技股份有限公司
独立董事：郭月梅、沈伟、武志杰
2021 年 5 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。