公告日期：2021-05-27

证券代码：839664 证券简称：航天恒丰 主办券商：中信建投

北京航天恒丰科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 22 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长吕中文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市》的议案1.议案内容及议案表决结果：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，

经研究，公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，基本方案如下：

（1）发行种类：人民币普通股（A 股）。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）每股面值：人民币 1.00 元。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）发行数量：拟公开发行股份不超过 2,980 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 25%。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）发行定价原则：在向询价对象询价后，由董事会与保荐机构根据询价结果协商确定发行价格，或证券监管部门批准的其他方式。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）本次发行股票的上市地点：深圳证券交易所创业板。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）方案实施：有关发行最终方案授权公司董事会根据股票发行市场具体情况及相关法律法规的规定，并与保荐机构协商一致后，报经中国证监会、政府有关监管部门及深交所认可后实施。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）发行承销方式：余额包销。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10）发行上市决议的有效期：本次发行上市方案决议有效期为二十四个 月，自股东大会审议通过本方案之日起计算。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本条议案发表了同意的独立意见

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据股东大会决议，全权办 理与公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）有 关的以下主要事宜：

1．负责本次发行上市的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续；

2. 根据国家法律法规、证券监管部门的要求、证券市场的实际情况、和

公司股东大会决议，与保荐机构协商制定、实施、调整本次发行上市的具体方 案，包括但不限于本次发行上市的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格 和定价方式、发行对象等具体事宜；

3．根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监 管部门的要求，……
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