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公告日期:2021-04-20
证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会提请召开。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》的有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。
部分股东、董事因个人原因无法到达现场参会,因此本次会议采用现场和通讯投票相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 11 日上午 10 点。
2、通讯方式召开时间:2021 年 5 月 11 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839666 吉林中科 2021 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的吉林六鼎律师事务所安丽娜、夏冬律师。
(七)会议地点
长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢吉林省中科生物工程股份有
限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。(二)审议《2020 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》,公告编号为 2021-002。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2021-003。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》,公告编号为 2021-002。
(五)审议《2021 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》,公告编号为 2021-002。
(六)审议《2020 年度权益分派方案》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》,公告编号为 2021-002。
(七)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号为 2021-005。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户……
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