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公告日期:2021-06-04
公告编号:2021-012
证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数41,685,200 股,占公司有表决权股份总数的 81.74%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司副总经理,财务负责人出席本次会议。
公告编号:2021-012
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任俸仕文担任公司第二届董事会董事》
1.议案内容:
公司已于 2021 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2021-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 41,685,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》
1.议案内容:
公司已于 2021 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2021-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 41,685,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
俸仕文 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会
公告编号:2021-012
四、备查文件目录
(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
吉林省中科生物工程股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
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