公告日期:2021-08-24
公告编号:2021-014
证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长梁磊先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书和其他高管人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事李慧霞、徐忠民、田熹东、杨立新、俸仕文因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露
公告编号:2021-014
的公司《2021 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;(二)《吉林省中科生物工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》。
吉林省中科生物工程股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
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