公告日期：2021-10-20

公告编号：2021-019

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会提请召开。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》的有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
部分股东、董事因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通讯投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日上午 10 点。

2、通讯方式召开时间：2021 年 11 月 5 日上午 10 点。

公告编号：2021-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839666 吉林中科 2021 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢吉林省中科生物工程股份有
限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订经营范围并修订<公司章程>》

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-019

三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 5 日上午 9 点

（三）登记地点：长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢吉林省中科生
物工程股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：许彤；联系地址：长春市高新区硅谷大街 3355
号超达创业园 2 幢吉林省中科生物工程股份有限公司。联系电话：
0431-85810980-8018；传真：0431-85810988；邮政编码：130000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《吉林省中科生物工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决……
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