公告日期:2022-05-24
公告编号:2022-010
证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长梁磊先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事田熹东因疫情原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事李慧霞、徐忠民、杨立新、俸仕文因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满,为保证公司董事会工作正常运
公告编号:2022-010
行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名梁磊、俸仕文、刘微、徐忠民、杨立新、王玉民、田熹东、宋建华、李慧霞为第三届董事会董事候选人,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查,梁磊、俸仕文、刘微、徐忠民、杨立新、王玉民、田熹东、宋建华、李慧霞不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
鉴于第二届董事会第十四次会议审议内容需提请股东大会审议,故提议于
2022 年 6 月 9 日在公司召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
吉林省中科生物工程股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日
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