公告日期:2022-06-13
公告编号:2022-016
证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:梁磊先生
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事俸仕文、徐忠民、杨立新、田熹东、李慧霞因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的
公告编号:2022-016
有关规定,选举梁磊先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任梁磊先生担任公司总经理、许彤先生担任公司董事会秘书、邢绍良先生担任公司副总经理、李曼女士担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
吉林省中科生物工程股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日
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