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公告日期:2022-06-13
公告编号:2022-018
证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 6 月 9 日审议并通过:
聘任梁磊先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 6 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 19,166,350 股,占公司股本的 37.5811%,不是失信联合惩戒对象。
聘任梁磊先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 19,166,350 股,占公司股本的 37.5811%,不是失信联合惩戒对象。
聘任许彤先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 6 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邢绍良先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 401,625 股,占公司股本的 0.7875%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李曼女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 6 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李曼,女,1984 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年 10 月至 2011
年 9 月在华涛建筑工程有限公司财务部担任项目会计;2013 年 3 月至 2014 年 5 月在长
春市瑞孚汽车销售服务有限公司财务部担任整车会计兼费用会计;2014 年 6 月至 2016
年 3 月在吉林省德立智能科技有限公司财务部担任成本会计;2016 年 5 月至 2020 年 3
公告编号:2022-018
月在长春安特涂装技术工程有限公司(兼职)财务部担任主管会计;2017 年 10 月至 2018
年 10 月在长春市赫行实验学校财务部担任总账会计;2020 年 4 月至今在吉林省中科生
物工程股份有限公司财务部担任财务负责人。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 9 日审议并通过:
选举李昊先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 6 月 9 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
吉林省中科生物工程股份有限公司
董事会
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