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公告日期:2023-09-19
公告编号:2023-014
证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长梁磊先生
6.会议列席人员:公司董事会秘书及监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事俸仕文、徐忠民、杨立新、田熹东、李慧霞因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司购买资产》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年9月19日在全国股份转让系统官网披露的公司
公告编号:2023-014
《关于公司购买资产的公告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计师事务所变更》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年9月19日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于会计师事务所变更公告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年9月19日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
公告编号:2023-014
吉林省中科生物工程股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日
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