公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-008

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条第三款（一）交易涉及的 第一百零五条第三款（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 资产总额或成交金额占公司最近一个产的 10%以上，须经董事会批准；但交 会计年度经审计总资产的 20%以上，须易涉及的资产总额占公司最近一期经 经董事会批准；但交易涉及的资产总额审计总资产的 30%以上，须经股东大会 或成交金额占公司最近一期经审计总批准；该交易涉及的资产总额同时存在 资产的 30%以上，须经股东大会批准；账面和评估价值的，以较高者作为计算 该交易涉及的资产总额同时存在账面依据；（二）交易标的（如股权）在最 和评估价值的，以较高者作为计算依近一个会计年度相关的营业收入占公 据；（二）交易涉及的资产净额或成交司最近一个会计年度经审计营业收入 金额占公司最近一个会计年度经审计
的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元， 净资产绝对值的 20%以上，且超过 300

公告编号：2024-008

须经董事会批准；但交易标的（如股权） 万元,须经董事会批准；但交易涉及的在最近一个会计年度相关营业收入占 资产净额或成交金额占公司最近一期公司最近一个会计年度经审计营业收 经审计净资产绝对值的 50%以上，且超
入的 50%以上的，且绝对金额超过 3000 过 3000 万元，须经股东大会批准。
万元，须经股东大会批准；（三）交易
标的（如股权）在最近一个会计年度相
关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额
超过 100 万元，须经董事会批准；但交
易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 300 万元；须经股东大会批准；
（四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过 500 万元，
须经董事会批准；但交易的成交金额
（含 承担债务和费用）占公司最近一
期经审计净资产的 50%以上，且绝对金
额超过 3000 万元，须经股东大会批准；
（五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上，且
绝对金额超过 300 万元，须经董事会批
准；交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润 50%以上，且绝对
金额超过 3000 万元，须经股东大会批
准。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2024-008

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提高公司市场竞争力，保障公司高效稳固运行，更加契合公司实际情况，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关制度要求，拟修改本公司《公司章程》相应内容。
三、备查文件
（一）《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）原《公司章程》、修订后《公司章程》

吉林省中科生物工程股份有限公司
董事会
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