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公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-011
证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:申万宏源承销保荐
吉林省中科生物工程股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
根据公司发展需要,为了合理配置公司的资源,提升公司整体的核心竞争力,增强公司未来的盈利能力,为公司的战略发展布局奠定基础,公司拟成立上海天安中科生物工程有限公司(以工商核准登记为准),注册资金 1800 万元,其中无
形资产出资 630 万元占注册资本的 35%,货币出资 1170 万占注册资本 65%。注册
地址上海市浦东新区五星路 676 弄 41 号。具体信息以工商行政部门核定为准。(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组”。
因此,公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议,审议通过了《关
于对外投资成立子公司》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
根据公司章程规定,本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-011
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:上海天安中科生物工程有限公司
注册地址:上海市浦东新区五星路 676 弄 41 号
主营业务:从事干细胞技术、生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术研发;生产、批发、零售化妆品;投资医疗项目;医疗技术开发、网络技术开发、健康养生管理咨询;投资信息咨询;医疗器械的批发零售;企业咨询管理、经营进出口业务;基因工程的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;医学研究与试验发展;自然科学研究与试验发展;实验室仪器仪表、实验室化学试剂(危险化学品除外)销售;商务信息咨询、投资管理、投资咨询、资产管理、企业营销策划;房地产项目开发【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(最终以公司登记机关核准的经营范围为准)
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
吉林省中科生
无形资产和
物工程股份有 1,800 万 100% 0
货币
限公司
(二) 出资方式
公告编号:2024-011
本次对外投资的出资方式为√现金 √资产 □股权 □其他具体方式
公司以无形资产和货币出资。
三、对外投资协议的主要内容
根据公司发展需要,为了合理配置公司的资源,提升公司整体的核心竞争力,增强公司未来的盈利能力,为公司的战略发展布局奠定基础,公司拟成立上海天安中科生物工程有限公司(以工商核准登记为准),注册资金 1800 万元,其中无
形资产出资 630 万元占注册资本的 3……
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