
公告日期:2021-05-19
证券代码:839668 证券简称:粤安科技 主办券商:申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王遵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://
www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-011)。
2、议案表决结果
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://
www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-011)。
2、议案表决结果
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1、议案内容
内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://
www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-011)。
2、议案表决结果
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://
www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-011)。
2、议案表决结果
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2020 年度权益分派预案》的议案
1、议案内容
内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://
www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-011)。
2、议案表决结果
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。