公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-023

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由王遵董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于

公告编号：2021-023

〈召开 2021 年第二次临时股东大会〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。
广东粤安科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

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