公告日期：2022-04-28

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839668 粤安科技 2022 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科律师事务所蔡建波、朱鹏律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
（五）审议《关于〈2021 年度权益分派预案〉的议案》

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行权益分派。
（六）审议《关于〈续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》

公司董事会拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。
（七）审议《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

内容详见《广东粤安科技股份有限公司 2021 年度财务审计报告》。
（八）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监对公司 2022 年财务预算情况予以报告。
（九）审议《关于〈预计 2022 年度公司申请借款额度〉的议案》

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2022 年度向融资机构申请不超过人民币 5,000 万元的借款总额度。
（十）审议《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名原董事王遵、王惠、沈盛、王广袖，新董事沈小美为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情
形。
（十一）审议《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名原监事吴立伟、何明锋为第三届监事会……
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