公告日期：2022-05-30

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王遵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢刚因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理林欢年、财务总监高海燕列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

2021 年公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，并编制《2021 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2021 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

2021 年公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004），公司 《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以报告。
2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度权益分派预案》的议案

1、议案内容

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行权益分派。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2……
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