公告日期：2023-05-22

证券代码：839675 证券简称：湖北兴欣 主办券商：开源证券
湖北兴欣科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长袁建军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的
召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数72,041,825 股，占公司有表决权股份总数的 69.2045%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,041,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,041,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

《湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,041,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,041,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司财务部办理具体签约等事宜。详见公司于 2023 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于续聘会计师事务所的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,041,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

本议案表决通过。
（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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