公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-040

证券代码：839675 证券简称：湖北兴欣 主办券商：开源证券
湖北兴欣科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁建军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数72,064,950 股，占公司有表决权股份总数的 69.2267%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<湖北兴欣科技股份有限公司章程>议案》
1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司拟对经营范围作相应变更并修订公司章程。《公司章程》变更前为:

第十三条 公司的经营范围：生产、销售、安装：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管、电热熔管件、钢带增强螺旋波纹管、塑料管材管件、钢塑复合管、铝塑复合管、塑料管道井、内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、钢骨架聚乙烯塑料复合管、多重增强钢塑复合压力管、聚乙烯（PE）管材、聚乙烯（PE）双壁波纹管、钢骨架聚乙烯(PE)复合管件（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；销售：各类型给排水管、建筑材料；废旧金属回收（不含危险废物）；货物进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定为准）。
变更后为：

第十三条 公司的经营范围：生产、销售、安装：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管、电热熔管件、钢带增强螺旋波纹管、塑料管材管件、钢塑复合管、铝塑复合管、塑料管道井、橡胶制品、内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、钢骨架聚乙烯塑料复合管、多重增强钢塑复合压力管、聚乙烯（PE）管材、聚乙烯（PE）双壁波纹管、钢骨架聚乙烯(PE)复合管件（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；销售：各类型给排水管、建筑材料；废旧金属回收（不含危险废物）；货物进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,064,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-040

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北兴欣科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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