公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-014

证券代码：839675 证券简称：湖北兴欣 主办券商：开源证券
湖北兴欣科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件、电话及书
面送达方式发出

5.会议主持人：董事长袁建军先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

《湖北兴欣科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-014

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案 》
1.议案内容：

经公司研究决定，2024 年度，公司拟向中信银行鄂州分行申请总额度为
2,500 万元的融资授信及授信项下业务，贷款期限一年。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。公司以自有土地及房产提供最高额抵押担保，抵押权证编号为：鄂【2017】鄂州市不动产权第 0010044 号，土地使用权面积：52,112.50 平方米，房屋建筑面积：19,560.56 平方米。

经公司研究决定，2024 年度，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂
州市分行申请贷款 2,000 万元信用贷款，贷款期限一年，用于购买原材料、缴税、交水电费等补充流动资金，该笔贷款为信用贷款免担保。

公司实际控制人袁建军及其配偶为以上授信提供个人担保，承担连带保证责任。以上交易为公司单方面获得利益的交易，关联方为公司提供担保不收取任何费用。以上融资授信额度具体以实际发生为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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