公告日期：2021-06-23

公告编号：2021-012

证券代码：839682 证券简称：霍普科技 主办券商：万联证券
霍普科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 16 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：孙浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

公司董事 5 人，出席董事 4 人，董事李之和因工作原因未出席会议，未授权
其他董事投票。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任董事会秘书》议案
1.议案内容：
公司董事会秘书陈佳因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，现拟选孙浩

公告编号：2021-012

先生为继任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事任期 届满之日止。

董事会秘书候选人孙浩简历：

孙浩，男，34 岁,出生于天津市静海县。大学攻读计算机科学与技术专业，
获工科学士学位，并获得微软管理职业资格。毕业后攻读北大 EMBA 课程。2006 年，在天津市人事局人才服务中心（中国北方人才市场）任职，并于 2007 年 提任为营销部门总监。2008 年至 2010 年担任天津智讯科技公司总经理，主要 从事与国家药监部协调工作，并负责公司整体事物管理运作。2010 年 10 月， 创立霍普科技（天津）股份有限公司，任总经理一职至今。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《霍普科技（天津）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日

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