公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-025
证券代码:839682 证券简称:霍普科技 主办券商:万联证券
霍普科技(天津)股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十一次会议 于
2020 年 6 月 30 日审议并通过:
提名孙浩先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈佳先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李之和先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名闫娜娜女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 316,000 股,占公司股本的 0.90%,不是失信联合惩戒对象。
提名闫丽骏先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,920,500 股,占公司股本的 5.49%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由孙浩主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2020-025
(二)首次任命董监高人员履历
闫娜娜,女,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,2016
年 12 月至今任霍普科技(天津)股份有限公司行政主管。
陈佳先生,男,1982 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2005
年 3 月至 2016 年 12 月担任天津市天通市政工程有限公司财务负责人、2017 年 3 月至
2018 年 4 月担任天津诚辉建筑工程有限公司财务经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
1、《霍普科技(天津)股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
2、《符合任职资格的声明》
霍普科技(天津)股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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