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公告日期:2020-07-22
公告编号:2020-035
证券代码:839682 证券简称:霍普科技 主办券商:万联证券
霍普科技(天津)股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:孙浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
董事会选举孙浩为公司董事长,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2020-035
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任孙浩先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任孙浩先生为公司总经理,任期 3 年.
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容:
根据总经理提名,董事会聘任王洪元为公司副总经理,任期 3 年;董事会聘任陈佳为公司财务总监,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据总经理提名,董事会聘任陈佳为公司董事会秘书,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《霍普科技(天津)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
公告编号:2020-035
霍普科技(天津)股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 22 日
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