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公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-042
证券代码:839683 证券简称:鑫亿鼎 主办券商:五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:陶伟
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定,出于谨慎性原则,公司对 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告进行差错更正。
详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
公告编号:2023-042
(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-044)、 《2022 年半年度报告(更正后) 》(公告编号:2022-057)、《2022 年一季度报 告(更正后)》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日
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